In today’s complex world of financial business, it requires compliance officers to carefully evaluate  their  agents, and  have  the  ability to obtain  a  more  realistic  picture  of  the  major agent’s findings or failures to comply with the 

license’s compliance program. 
 

 

Most of our  MSB clients are currently taking advantage of 

this solution, allowing  them to achieve  full  compliance  

with  the  latest  AML regulatory  requirements,  avoiding  

monstrous fines as the recent cases of two of the most 

prominent money transmitters, yet maintaining a 

reasonable budget and competitiveness among 

the major players in the industry.