SOBRE LJ COMPLIANCE

Estamos aquí para asistirle con sus necesidades de auditorias. Los reguladores tales como el IRS, FinCEN, el CFPB (Protección al Consumidor) están enforzando nuevas regulaciones tales como:

  • AUDITORIAS INDEPENDIENTES

  • MANUALES DE ANTI-LAVADO DE DINERO

  • EVALUACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

  • PERMISOS, REQUISITOS Y LICENSIAS NECESARIAS PARA OPERAR:

  • REGISTRACION EN FINCEN

  • REVISION DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIO

  • LICENSIA PARA OPERAR EN EL LOCAL

  • ENTRE OTRAS...

  • ENTRENAMIENTOS DE ANTI-LAVADO PARA EL PERSONAL.

  • PRE-ASESORIA PARA AUDITORIAS DE IRS

  • ENTRE OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL ANTI-LAVADO DE DINERO

  • MUESTREO ANÓNIMO

  • ENTRE OTRAS...

Nuestro servicio esta reconocido por los bancos mas importantes de los estados unidos así como también de los diferentes reguladores.

Si a sido seleccionado por el IRS para una auditoria, nosotros podemos ayudarle a prepararse. / If you have been selected for an IRS audit, we can help.

ASESORIA
EXAMINACION DEL IRS / PRE IRS AUDIT ASSESMENT

Le ayudamos con la redacción de un "Programa de Cumplimiento" que defina las leyes, políticas y procedimientos que proteja su pequeña empresa y cumpla con las regulaciones. / We can help you draft a "Compliance AML Manual" to define all regulations, policies and procedures you follow and demand from you customers, as required by the law.

REDACCION DE MANUALES
DE CUMPLIMIENTO / AML MANUAL DRAFTING

Nuestro equipo de entrenadores especializados puede asistirle en asegurar que su equipo este debidamente entrenado con las regulaciones mas actualizadas de los diferentes reguladores. / Our experienced staff can help you train your staff with the most updated information regarding AML-BSA updates available.

ENTRENAMIENTO DE AML PARA SU PERSONAL / AML TRAINING FOR YOU AND YOUR STAFF.

Las auditorias Independientes son no solo una necesidad, sino tambien un requerimiento de la ley. / Independent Reviews is not only a need but also a regulation requirement.

AUDITORIAS
INDEPENDIENTES / INDEPENDENT AUDITS

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LJ & ASSOCIATES COMPLIANCE CONSULTANTS LLC,  Miami FL  /  T. (347) 622-7189 /  E. INFO@LJCOMPLIANCE.COM