ASESORIA
EXAMINACION DEL IRS / PRE IRS AUDIT ASSESMENT

Si a sido seleccionado por el IRS para una auditoria, nosotros podemos ayudarle a prepararse. / If you have been selected for an IRS audit, we can help.

ENTRENAMIENTO DE AML PARA SU PERSONAL / AML TRAINING FOR YOU AND YOUR STAFF.

Nuestro equipo de entrenadores especializados puede asistirle en asegurar que su equipo este debidamente entrenado con las regulaciones mas actualizadas de los diferentes reguladores. / Our experienced staff can help you train your staff with the most updated information regarding AML-BSA updates available.

REDACCION DE MANUALES
DE CUMPLIMIENTO / AML MANUAL DRAFTING

Le ayudamos con la redacción de un "Programa de Cumplimiento" que defina las leyes, políticas y procedimientos que proteja su pequeña empresa y cumpla con las regulaciones. / We can help you draft a "Compliance AML Manual" to define all regulations, policies and procedures you follow and demand from you customers, as required by the law.

AUDITORIAS
INDEPENDIENTES / INDEPENDENT AUDITS

Las auditorias Independientes son no solo una necesidad, sino tambien un requerimiento de la ley. / Independent Reviews is not only a need but also a regulation requirement.