SOBRE LJ COMPLIANCE

  • Estamos aquí para asistirle con sus necesidades de auditorias. Los reguladores tales como el IRS, FinCEN, el CFPB (Protección al Consumidor) 

  • AUDITORIAS INDEPENDIENTES

  • MANUALES DE ANTI-LAVADO DE DINERO

  • EVALUACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

  • PERMISOS, REQUISITOS Y LICENSIAS NECESARIAS PARA OPERAR:

  • REGISTRACION EN FINCEN

  • REVISION DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIO

  • LICENSIA PARA OPERAR EN EL LOCAL

  • ENTRE OTRAS...

  • ENTRENAMIENTOS DE ANTI-LAVADO PARA EL PERSONAL.

  • PRE-ASESORIA PARA AUDITORIAS DE IRS

  • ENTRE OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL ANTI-LAVADO DE DINERO

  • MUESTREO ANÓNIMO

  • ENTRE OTRAS...

Nuestro servicio esta reconocido por los bancos mas importantes de los estados unidos así como también por los diferentes reguladores.

ASESORIA
EXAMINACION DEL IRS / PRE IRS AUDIT ASSESMENT

Si a sido seleccionado por el IRS para una auditoria, nosotros podemos ayudarle a prepararse. / If you have been selected for an IRS audit, we can help.

Businessmen

ENTRENAMIENTO DE AML PARA SU PERSONAL / AML TRAINING FOR YOU AND YOUR STAFF.

Nuestro equipo de entrenadores especializados puede asistirle en asegurar que su equipo este debidamente entrenado con las regulaciones mas actualizadas de los diferentes reguladores. / Our experienced staff can help you train your staff with the most updated information regarding AML-BSA updates available.

Business Team

REDACCION DE MANUALES
DE CUMPLIMIENTO / AML MANUAL DRAFTING

Le ayudamos con la redacción de un "Programa de Cumplimiento" que defina las leyes, políticas y procedimientos que proteja su pequeña empresa y cumpla con las regulaciones. / We can help you draft a "Compliance AML Manual" to define all regulations, policies and procedures you follow and demand from you customers, as required by the law.

Open Book

AUDITORIAS
INDEPENDIENTES / INDEPENDENT AUDITS

Las auditorias Independientes son no solo una necesidad, sino tambien un requerimiento de la ley. / Independent Reviews is not only a need but also a regulation requirement.

Business Meeting