SOBRE LJ COMPLIANCE
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Estamos aquí para asistirle con sus necesidades de auditorias. Los reguladores tales como el IRS, FinCEN, el CFPB (Protección al Consumidor)
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AUDITORIAS INDEPENDIENTES
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MANUALES DE ANTI-LAVADO DE DINERO
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EVALUACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
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PERMISOS, REQUISITOS Y LICENSIAS NECESARIAS PARA OPERAR:
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REGISTRACION EN FINCEN
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REVISION DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIO
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LICENSIA PARA OPERAR EN EL LOCAL
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ENTRE OTRAS...
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ENTRENAMIENTOS DE ANTI-LAVADO PARA EL PERSONAL.
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PRE-ASESORIA PARA AUDITORIAS DE IRS
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ENTRE OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL ANTI-LAVADO DE DINERO
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MUESTREO ANÓNIMO
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ENTRE OTRAS...